Forex MMCIS — обзор и отзывы. Кто такие forex mmcis group (ммсис) и почему они не платят? Московский офис ммсис вывезли за пару часов

Скандально известный украинский форекс-брокер, компания MMCIS, объявила о своем еще 21-го ноября, но страсти вокруг сложившейся ситуации не утихают до сих пор. Многие брошенные вкладчики компании продолжают надеяться на возврат средств, а тем временем, следы компании постепенно исчезают. На текущей неделе, Питерский телевизионный канал 5 напомнил широкой публике об этом громком происшествии в мире российской торговой индустрии, и более того, предположил, что часть невозвращенных средств пошло на финансирование украинского радикального движения и контртеррористической операции в Украине.

Радикал Ляшко, ММСИС и деньги россиян

В воскресном эфире программы «место происшествия» прозвучали предположения о том, что «деньги обманутых вкладчиков пошли украинским соратникам радикала Ляшко». Редакторы эфира начали репортаж с вопроса: «Неужели россияне проспонсировали участников украинских событий?».

«Жертвы очередной инвестиционной пирамиды, которая работала с международным размахом, с удивлением узнали, что они спонсировали не просто каких-то безымянных аферистов, деньги могли идти на поддержку украинских соратников радикала Олега Ляшко. Директор фирмы банкрота пытался баллотироваться в Верховную Раду от этой партии. Эксперты не исключают, что часть средств обманутых вкладчиков могла пойти и на избирательную компанию блока Петра Порошенко и на карательные операции на Донбассе», говорится в эфире.

Московский офис ММСИС вывезли за пару часов

Также корреспондент программы побывал около опустевшего офиса бывшего брокера в Москве, который теперь уже сдается в аренду, оставив вкладчикам лишь облачное воспоминание о себе в виде наклейки с логотипом на окне офиса. По словам корреспондента, прежние хозяева съезжали стремительно. А очевидцы добавляют: «Буквально даже за пару часов. Они вывезли все с утра, компьютеры, оргтехнику, но очень все быстро».

Кроме того, в ходе эфира, напомнили и о широкомасштабной рекламной компании, развернутой в прошлом компанией ММСИС, с привлечением известных личностей и звезд шоу-бизнеса, таких как Александр Буйнов, Леонид Ярмольник, Анфиса Чехова, Борис Бурда и Барбара Брыльска, которые «советовали доверится директору, Константину Кондакову».

Предварительный ущерб от ММСИС – 100 млн долларов

Константин Кондаков

«Именно благодаря Кондакову, Компания получила такую звездную славу. А в какой-то момент, влиятельный украинский бизнесмен видимо решил, что достиг предела и попытался пробиться в Раду, баллотировался в депутаты по спискам радикальной партии Олега Ляшко, однако потерпел поражение. Эксперты не исключают, что значительная часть денег вкладчиков могла пойти на финансирование блока Порошенко и АТО».

«Украинские мошенники ловко обчистили карманы десятков тысяч россиян, а сами ушли в тень. Только по предварительным подсчетам, ущерб от их деятельности составил около 100 млн долл. Кто вернет или вообще эти деньги вкладчикам – большой вопрос», подытожили репортаж редакторы пятого канала.

Внимание! Если у вас возникли вопросы по теме статьи или хотите поделиться своим мнением, ! Мы ответим на любые вопросы!

Ещё совсем недавно бывшая популярной среди инвесторов компания Forex MMCIS теперь популярна вдвойне, но уже по другим причинам. Теперь это брокер-банкрот с миллионными долгами перед клиентами. Получат ли они когда-то свои деньги, неизвестно. Но для многих экономистов очевидно: вряд ли удастся вернуть хотя бы половину.

В отличие от многих «пропавших» компаний, у которых внезапно становились недоступными сайты, и следы которых было сложно найти, история Forex MMCIS кипит от подробностей. Интриги и расследования, заявления в Прокуратуру, живой форум брокерского сайта и группы в соцсетях, собирающие вместе тысячи людей, потерявших свои деньги.

Со времени первых проблем и прекращения выплат прошло уже 3 года, но дело не утихает до сих пор. Набрав название компании в поисковике, пользователь увидит, в первую очередь, не рекламные предложения и обзоры, а поток новостей и жалоб. Для и опытных трейдеров история компании будет отличным примером того, что нужно быть осторожным с любым, даже успешным и раскрученным брокером.

Полное название брокера — Forex MMCIS Group. Старт его деятельности — 2007 год, когда он начал работать в качестве ДЦ под эгидой MMCIS Investments. Эта компания на тот момент уже несколько лет занималась торговлей на фондовом рынке и являлась закрытым инвестиционным фондом.

Изначально брокер был украинским, но вскоре стал предоставлять услуги на территории соседних стран, в числе которых оказалась и РФ.

Эта компания отличается от десятков других тем, что занималась, в основном, инвестициями. Здесь предлагалось вносить деньги для доверительного управления. Было два варианта инвестирования, и клиент мог выбрать тот, который его интересовал.

Ещё некоторые данные из прошлого компании, которые сохранились на данный момент:

1. Юридический адрес — MMCIS Inc., No.1 St. James Place, Paul’s Avenue, P.O. Box 460, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
2. Деятельность брокера регулировалась ЦРОФР.

Фактический адрес брокера сейчас отыскать затруднительно. Возможно, на данный момент его уже просто нет. Известно лишь то, что компания находилась на территории Украины. Есть список адресов офисов в РФ, Казахстане и Украине. Скорее всего, ни один из них уже не функционирует:

Сегодня на нём нет следа былой рекламы и раскрутки, нет описания условий сотрудничества. Есть только страница с обращением президента компании и пара ссылок – на оферту и контракты. Сайт кажется заброшенным. Но по прямой ссылке можно попасть на его форум, где обсуждения не утихают, а активность отображается немалая — forum.forex-mmcis.ru .

Из отзывов и обсуждений можно понять, что в большинстве случаев входом в личный кабинет можно пользоваться беспрепятственно, несмотря на то, что компания закрылась. Видеть все свои транзакции и начисления клиенты могут — не могут они получить прибыль и собственные вложенные средства.

Торговые условия компании Forex MMCIS

Информация о торговых условиях Forex MMCIS неоднозначна. На официальном сайте её уже нет, в обзорах значатся только пакеты для инвесторов. Но в некоторых отзывах и обсуждениях упоминается, что компания предлагала торговлю и обычным трейдерам тоже. Также есть пара рекламных обзоров, в которых тоже говорится о возможностях торговли.

Теперь уже сложно проверить, правда это или нет, но заявляется, что для самостоятельно практикующих трейдеров условия были следующими:

1. Минимальный депозит, при котором можно было открывать счёт – 100$.
2. Кредитное плечо на выбор от 1:50 до 1:500.
3. Спреды для форекса – от 1 пункта, для контрактов – от трёх.
4. Наличие демо счёта на бесплатных условиях, чтобы скачать терминал, нужно было регистрироваться и войти в личный кабинет.
5. Конкурсы для учебных и торговых счетов . Упоминается, что проводились как ежемесячные и еженедельные, так и ежедневные турниры для трейдеров.
6. Есть информация о бонусах при регистрации и первом пополнении счёта – в разное время они составляли от 10 до 40 %. Также существовала награда за первые места в рейтинге – от 100 до 1000 долларов.
7. В рекламных публикациях есть упоминания о том, что компания предоставляла 200 долларов трейдеру за прохождение обучения и выдавала деньги тем, кто переходил к ней от других брокеров.
8. ПАММ-счетов не было, но брокер Forex MMCIS сам позиционировал себя как «лучший ПАММ-портфель» из-за особенностей своей инвестиционной программы.
9. Начисление процентов на остаток средств – 12 % годовых.

Более ничего не известно об условиях торговли для трейдеров. В этом нет ничего странного. И дело здесь не только в том, что компания не работает уже 3 года – просто изначально она ориентировалась именно на инвестиции.

Сейчас даже сложно сказать, были ли там реальные счета реальных трейдеров: брокера повсеместно обвиняют в том, что торговля не велась совсем, а Forex MMCIS был типичной финансовой пирамидой. Если это действительно так, то вряд ли руководство предоставляло отдельный выход на forex трейдерам.

Нет никаких данных о бинарных опционах, запрете автоматической торговли или её поощрении.

Что касается торговой платформы , местами вкратце упоминается о метатрейдере . Но здесь всё опять под вопросом: неизвестно, действительно ли в компании были практикующие трейдеры. А инвесторам нет разницы, торгует ли управляющий на мт4 или каком-то другом терминале, поскольку и слово «metatrader » им ни о чём не говорит, и доходность от этого не зависит.

Условия для инвесторов

В интернете сохранилось много рекламных видеороликов Forex MMCIS. Все как один призывают отнюдь не к самостоятельной торговле, а к вложению денег. Причём с уверенностью, не свойственной профессионалам Форекса: каждый скажет, что в торговле есть определённые риски и 100%-ной гарантии постоянной прибыли нет. Но управляющим Forex MMCIS сомнения не свойственны…

Если говорить конкретно о тех предложениях, которые были припасены у компании для инвесторов, то их было всего два. Но хватало с лихвой.

1. Первый вариант – отдать деньги в доверительное управление одному из специалистов компании. Назывались конкретные имена, многие трейдеры были известны.
2. Второй вариант – вложить в ТОП-20. Это была двадцатка лучших трейдеров, своеобразный ПАММ-портфель с распределением средств.

Программа подразумевала участие 20 специалистов в торговле, но по отдельности. У каждого был свой счёт, каждый показывал какие-то результаты. По замыслу компании, даже если пара трейдеров торговали убыточно, другие с лихвой покрывали эти расходы. А в двадцатке могли оставаться только самые успешные специалисты.

Сохранился такой скрин сайта с показателями доходности ТОП-10 трейдеров:

Восхищались трейдеры также графиками доходности, хотя их достоверность под вопросом.

Минимальный депозит для инвестирования был отнюдь не маленьким – 10 000 долларов. По некоторым данным, этот уровень порога для старта инвестирования сохранялся до конца. Выплаты производились раз в месяц, а уже перед крахом компании – раз в десять дней.

Аналитика и обучение

О том, какую аналитику предоставляла компания, и было ли такое вообще, сейчас неизвестно. В интернете столько шума по поводу того, как вкладчикам вернуть свои деньги, что такая информация, даже если она существует, просто теряется в потоке.

Нет данных о предоставлении брокером прогнозов для трейдеров, о наличии или отсутствии у него экономического календаря , расписания торгов и так далее.

Внесение и снятие денег

Компания использовала почти все возможные варианты ввода средств для инвесторов. Внести деньги можно было через любые электронные платёжные системы, банковские переводы и карты.

Правда, для вывода денег вариантов предоставлялось не так много, но их количество тоже было достаточным. Любой инвестор мог подобрать вариант для получения своей прибыли. С выводом средств проблем не было: до поры до времени компания исправно выплачивала клиентам огромные суммы.

Техническая поддержка

На работу техподдержки также никто особо не жаловался до тех пор, пока выплаты не стали задерживать. В дальнейшем они прекратились совсем.

Нужно отдать должное компании в том плане, что она по сей день держит открытым сайт и форум, поддерживает хоть какую-то связь с клиентами. Хотя, возможно, это лишь вынужденный шаг.

Исчезновение брокера и отзывы трейдеров

История компании начиналась в 2007, когда о ней мало кто знал. Первые годы она не была известной. Затем её популярность резко начала расти, в том числе и по причине активного пиара.

Всплески рекламной деятельности у компании были дважды: на заре её успешного старта и перед самым крахом. В 2014 на пиар пустили огромное количество денег: были привлечены знаменитости, выпущен ряд видеороликов, развешены тысячи рекламных баннеров.

Компания даже предлагала людям сделать татуировку с логотипом, за что платила до 3000 долларов. Фото этих тату доступны в интернете: разумеется, многие согласились на такой заработок.

Всё это было направлено на приток новых денег, поскольку уже тогда близилось банкротство. Но и это не спасло компанию, а только увеличило количество жертв её краха: предыдущие клиенты хотя бы успели получить прибыль, которая порой превышала вложения, а вот новые – нет.

Больше всех повезло тем, кто не успел вложить свои деньги. По данным СМИ, только российские граждане потеряли в Forex MMCIS 70 млн долларов.

Хронология краха:

1. Начало 2013 года – создание дополнительной компании MillTrade, связь с которой до последнего отрицалась. Многие аналитики говорят об этом действии как о попытке диверсификации. Милл Трейд вообще заслуживает отдельной темы, т.к. с момента её появления было ясно, что условия далеки от реальных. Но понятно это практикующим трейдерам, а не обычным гражданам, не разбирающимся в Форексе.
2. Март 2014 – блокировка средств платёжными системами. Об этом руководство компании сообщило постфактум.
3. Май 2014 – агрессивный пиар везде, где только можно.
4. Май 2014 – занесение в чёрный список ЦРФИН (ныне НАФД).
5. Июль 2014 – разделение выплат на декады.
6. Август 2014 – резкое снижение доходности. Тем не менее, компания ещё сохранила плюсовой показатель. Одновременно с этим стали предлагать «заморозку счетов» — подписание договора о внесении средств на определённый срок, например, год, в обмен на снижение комиссий управляющих. Также компания потребовала верифицировать аккаунты: процедура проходила долго, постоянно обнаруживались несостыковки, клиентов отправляли на повторное прохождение. Деньги без этого снять было невозможно.
7. Октябрь 2014 – у брокера меняется руководство. Президентом компании становится Роман Комыса. Это довольно странно, особенно если учесть, что именно его обращение висит сейчас на официальном сайте, и там он говорит о том, как долго пытался сохранить Forex MMCIS. Долго?..
8. С появлением нового руководства появился лимит 200$ на вывод средств. А две недели спустя все счета оказываются заблокированными.

Что же произошло? Компания во всём винит платёжные системы. Конкретно – «Деньги Онлайн», якобы заблокировавшую средства клиентов.

В обращении президента Forex MMCIS есть такая фраза:

Это можно расценивать как обвинение не только «Денег Онлайн», но и других подобных организаций. Что касается данной компании, то она признаёт блокировку средств по причине проблем с документацией со стороны брокера, но при этом утверждает, что их объём составляет всего 10 % от общей суммы, потерянной клиентами Forex MMCIS.

Кроме жалобы в прокуратуру от самого брокера, есть и уголовное дело против него. Оно открыто в Главном управлении МВД Украины, и руководство обвиняется в создании финансовой пирамиды. И это действительно похоже на правду. Слишком сладкие обещания, слишком безупречное их исполнение на протяжении долгого срока. Огромная доходность. Схема напоминает печально известную МММ.

Что касается отзывов о Forex MMCIS, то они делятся на «до» и «после». Пока в компании всё было хорошо, отклики были восторженными – жаловаться не на что. Затем появились сомнения, невыплаты, далее – крах.

Сегодня потерявшие деньги инвесторы активно общаются как на форуме официального сайта, так и в группах, например здесь —

Сайта мошенников

Брокер MMCIS была создан в 2007 году и зарегистрирован на Сейшельских островах как Международная коммерческая компания Туликуда Консалтинг Лимитед. Как выяснилось позже, компания, главный офис которой располагался на Украине, оказалась финансовой пирамидой.

Консультационный офис MMCIS в Донецке на Украине.

Изначально контора, гордо называющая себя брокером с мировым именем, даже не имела собственных офисов ни на Украине, ни в других странах. На сайте компании были размещены фотографии гостиницы в Москве, директором компании выступало вымышленное лицо, а под видом сотрудницы было выложено фото заведующей тюменским детским садом. Когда компании надо было привлечь денежного клиента, то для переговоров снимался офис на час. В основном же все вопросы решались по телефону.

Руководство и учредители финансовой пирамиды MMCIS

Константин Кондаков получает награду «Человек года»

Самый упоминаемый человек в контексте MMCIS — не президент компании, как ни странно, а обычный трейдер по имени Константин Георгиевич Кондаков. Кондаков в официальных документах компании не фигурировал, а выступал в роли трейдера. По легенде он за пару лет изучил работу бирж, алгоритмы торговли и превратился в ведущего трейдера компании MMCIS . Кондаков торговал открыто и давал возможность другим наблюдать за процессом. Это сделало его очень популярным. Спустя еще какое-то время, Кандаков стал аналитиком MMCIS и появился в рейтинге трейдеров компании.

Друг Кондакова Александр Волков

Владельцем многих доменов с названием MMCIS был друг Кондакова Александр Николаевич Волков. Волков является учредителем нескольких фирм по разработке программного обеспечения. Одна из них — «Интернет Глобал Технолоджи», акции которой были искусственно подняты в цене на Украинской бирже. Именно в эти бумаги MMCIS призывала вкладываться обычных граждан.

Антон Савченко лично принимал деньги от инвесторов

Антон Александрович Савченко является учредителем благотворительного фонда Константина Кондакова. На него была зарегистрирована торговая марка MMCIS. Кроме того, он принимал переводы от инвесторов. Также Савченко значится директором и главным бухгалтером благотворительного фонда Александра Волкова и его же организации «Антикоррупционная».

Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS. Сейчас помогает Кондакову выйти на IT-рынок. Также является владельцем компании «Эпси Софт» на Украине.

Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная».

Дмитрий Гаркуша — соучастник пирамиды, в самом начале развития на него была оформлена компания MMCIS на Украине.

Юлия Барабаш являлась формальным директором MMCIS на Украине и генеральным директором ПАО «ФОРЕКС ММСИС ГРУП»

Анастасия Теплыгина — директор по развитию компании MMCIS в России.

Анатолий Кашкин являлся руководителем «ММСИС Инвестментс» на Украине.

Екатерина Макаревич (Тудос) была правой рукой Сотулы. На неё было зарегистрировано несколько фирм-прокладок, среди которых ООО «Профит Консул».

Арвид Орро — учредитель MillTrade.

Наталия Колесник — директор благотворительного фонда Кондакова.

Янина Пращур — учредитель одной из фирм-прокладок в MMCIS на Украине ООО «Биг Лимитед».

Роман Александрович Комыса — последний президент MMCIS по совместительству учредитель ООО «Миллтрейд».

В принципе этого достаточно, чтобы понять по какой схеме работал брокер MMCIS. Но чтобы полностью разобраться в сути данной аферы, стоит копнуть поглубже.

Кондаков стал лицом бренда MMCIS, последовала агрессивная рекламная кампания брокера. Мощный поток рекламы захлестнул не только медиа-пространство Украины, билборды и логотипы компании появились в России и других странах СНГ. В СМИ размещались позитивные материалы о компании, а негативные статьи подменялись рекламными за вознаграждение. Пропаганда MMCIS достигла совершенства — создавались аналитические ресурсы, на которых псевдоклиенты компании восхваляли профессионализм трейдеров MMCIS.

Стоит отметь, что на рекламу было потрачено очень много средств, так как бренд MMCIS мелькал повсюду. Логотип MMCIS украшал раллийные автомобили на популярных соревнованиях, при поддержке MMCIS шли на выборы известные политики. В рекламе брокера даже снимались очень известные люди. Так, многие звезды российского шоу-бизнеса, например, Леонид Ярмольник, Барбара Брыльска, Анфиса Чехова, Александр Буйнов, Борис Бурда, Алексей Булдаков якобы приумножали свои средства с помощью компании MMCIS. Совершенно ясно, что «звезды-инвесторы» скорее всего и не знали о финансовой пирамиде, а просто снимались за деньги и сами того не зная помогали мошенникам завоевывать доверие российских клиентов.

Еще один интересный момент — MMCIS даже организовала щедрый конкурс «Снежная Мазда», главным призом которого был автомобиль. Однако по данным УГАИ Украины, один автомобиль «Мазда-3» белого цвета был зарегистрирован на Александра Волкова, а второй на Виталия Сотулу.

Одна из тех «снежных мазд», которые якобы были разыграны среди клиентов компании MMCIS

Однако на этом PR-компания MMCIS не закончилась. В мае 2014 года мошенники провели акцию «Сделай тату с MMCIS — получи денежный приз!». Участникам, сделавшим татуировку логотипа бренда, предлагалось щедрое вознаграждение — 3 тыс. долларов!

За татуировку с логотипом MMCIS компания выплачивала щедрое вознаграждение — до 3 тыс. долларов

Благодаря рекламе, MMCIS привлекала вклады от населения, обещая доходность в более чем 100% годовых. Упор делался на людей, которые не имеют опыта торговли на Форекс. По разным оценкам, за несколько лет компания похитила у своих клиентов от 50 до 300 млн долларов. Большая часть этих средств была потрачена на рекламу, места для которой MMCIS выкупала абсолютно везде, даже не обсуждая ценовую политику.

Динамика популярности MMCIS в 2005 - 2015 годах на территории Украины, России и Белоруссии по версии Google Trends

Как осуществлялся обман?

На самом деле деньгами на «успешных» торговых счетах никто не управлял. Вместо реального управления деньгами клиентам предоставлялись поддельные доходные графики, привлекавшие все больше доверчивых инвесторов. В качестве платежной системы использовалась Perfect Money, популярная среди мошенников платформа для получения денег.

Как и во всех финансовых пирамидах ключевая роль отводилась партнерской программе. Инвесторы, стараясь получить дополнительную прибыль, привлекали новых клиентов, таким образом, укрепляя репутацию компании.

Позже MMCIS предложила новый сервис IndexTOP20. Клиенты инвестировали сразу в 20 успешных трейдеров, которые показывают якобы талантливую игру на валютном рынке. В рейтинге успешных трейдеров, которые демонстрируют стабильную доходность и управляют деньгами инвесторов, числился и сам Кондаков.

Список «успешных» трейдеров, в которых MMCIS призывала инвестировать денежные средства

В 2012 году в СМИ стало появляться все больше статей о мошенниках из Мелитополя. MMCIS ничего не оставалось как ответить на это — компания сообщила о покупке торговой марки MMCIS за 100 млн гривен, а значит появился новый инвестор. Очевидно, что это был обман, который спланировали для того, чтобы успокоить потенциальных клиентов. На самом деле Савченко продал торговый бренд MMCIS с правом погашения данной суммы в течении трех лет. Однако активы «Форекс ММСИС Групп» сразу же выросли на 100 млн гривен.

В нужный момент, а точнее в октябре 2014 года, основатель пирамиды Кондаков неожиданно отстраняется от MMCIS. Лицо бренда публично сливает свои счета и объявляет об уходе из компании. Все это было спланировано заранее, а ответственным за все вдруг становится появившийся из ниоткуда Роман Комыса.

Роман Комыса, последний президент MMCIS, ранее судимый за мошенничество, изнасилование и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

12 декабря 2014 года в Москве было возбуждено угловое дело против финансовой пирамиды Forex MMCIS Group. Интересно, что на Украине, расследование было загадочным образом приостановлено, а Константин Кондаков выиграл все украинские суды относительно его мошеннических действий.

Неудивительно, что и в России расследовать преступления MMCIS никто не спешит, не смотря на мошеннические действия, ущерб которых оценивается в десятки миллионов долларов.

MillTrade

Брокер MillTrade появился на финансовом рынке в 2013 году и очень быстро приобрел популярность. Поразительное сходство MillTrade с компанией ММСИС сразу бросалось в глаза. И неудивительно, ведь обе пирамиды созданы одними и теми же людьми. Кроме того, и сам Кондаков засветился в письмах от MillTrade.

Некоторым клиентам приходили письма Кондакова с электронного адреса MillTrade. Это еще раз подтверждает очевидную связь MillTrade и MMCIS

Компания делала акцент на упрощение порога входа относительно традиционного инвестирования в ПАММ-счета. Всё, что требовалось от инвестора — перевести деньги на счет компании и каждый месяц ждать письма, в котором будет написано, сколько денег вам принесла компания. На самом же деле никаких ПАММ-счетов и тем более управляющих трейдеров не было. Просто инвесторы вливали в MillTrade деньги и пребывали в уверенности, что инвестируют в «Золотую семерку».

«Золотая семерка», в которую на сайте MillTrade призывали клиентов вкладывать свои деньги

Программа «Золотая семерка» — портфельное инвестирование в счета семи лучших трейдеров. В эту семерку входили Вадим Идрисов, Михаил Федоров, Виктор Гайдук, Евгений Понизовский, Вячеслав Белоусов, Эрик Найман и Геррардо Поррес.

Больше всего информации в сети можно найти об Эрике Наймане. Оказалось, что он автор множества статей на валютные темы в журнале Forbes. Остальные аналитики «Золотой семерки» вполне реальные, только вот действительно ли эти люди сотрудничали с компанией MillTrade или они знали, что компания занимается мошенничеством.

Новый проект — новая пирамида

Вместе с тем Кондаков и его друзья не собираются останавливаться на достигнутом. «Талантливые интернет-предприниматели» создали новый проект — защищенный интернет-мессенджер DefTalk (компания Defcom). Defcom зарегистрирована на Дмитрия Черного, о котором мы писали выше. В Defcom используются все те же методы, в частности искусственное увеличение активов компании. Как это было с «Форекс ММСИС Групп», когда Савченко сам себе продал торговый бренд MMCIS за 100 млн гривен.

Кроме того, в декабре 2015 года Кондаков на своей странице в соцсети сообщил о скором старте нового проекта, который возродит компанию MMCIS. Интересно, что концепции новой пирамиды как таковой нет, однако Кондакову срочно нужны партнеры-инвесторы и около 2 млн долларов.

Тем, кто верит громким обещаниям возродить финансовую пирамиду, нужно хорошо подумать, стоит ли нести свои деньги в новый проект, который, наверняка, будет работать по старой схеме.

Scam (скам) - ситуация, в которой компания не выполняет свои обязательства перед клиентами, нарушая регламент выплат. Термин чаще всего употребляется по отношению к хайп-проектам, которые перестали делать выплаты (соскамились ), оправдывая это действиями внешних сил (слив счета трейдером, аудит, взлом, блокировка счетов платежных систем и т.п.).

3 июля 2014 года я опубликовал на сайте о том, что вывожу свои средства из MMCIS (и схожих компаний MillTrade и Goldboro , скам которых по всем признакам на момент написания статьи уже состоялся) и рекомендую читателям сайта поступить также. После этого я неоднократно получал требования от PR-агенства, которое занималось делами ММСИС, об удалении этой информации с сайта. Логично предположить, что за DDOS-атакой сайта стояли именно эти же силы, хотя доказательств у меня нет.

Уже тогда начали появляться сигналы, указывающие на то, что эти компании на самом деле не занимаются доверительным управлением на Forex, а являются спланированными мошенническими проектами, для которых статус ДЦ и Forex брокера - лишь обманчивое прикрытие.

Тем же, кому MMCIS задерживает выплаты до сих пор, я искренне сочувствую, но приходится констатировать факт - деньги свои вернуть будет практически невозможно. Об этом говорит история прошлых крупных скамов.

Впрочем, о том, что делать первым и вторым дальше - поговорим в этой статье чуть позже. Сначала давайте расставим все точки над i, изучив хронологию закрытия MMCIS.

И прежде чем перейти к следующему пункту содержания, позвольте мне озвучить самый главный минус скама ММСИС. Этот минус заключается в подрыве доверия инвесторов к сфере интернет-инвестиий на ближайшее время. Из-за закрытия Forex MMCIS Group пострадали не только клиенты, но и другие компании, которые предоставляют различные инвестиционные инструменты.

Я работаю именно по такой схеме, что Вы можете наблюдать в открытом доступе в моих отчетах и в

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

С августа 2014 года начала ухудшаться репутация финансового брокера MMCIS Group, и все дело в регулярных отказах в выплатах своим клиентам. Читая печальные новости о ММСИС Групп, многие даже стали сравнивать сотрудничество с этой компанией с игрой в казино: никогда не знаешь, повезет ли, заплатят или нет. В нашей статье мы расставим все точки над «i» с форекс-брокером MMCIS Group.

О форекс-брокере MMCIS Group

Компания Forex MMCIS Group получила известность в 2007-м году. Данная компания входит в топ-10 брокеров СНГ, получила широкую известность благодаря активной рекламе в СМИ. Стоит отметить, что офисы MMCIS Group имеются и на Украине. На современном этапе компания достаточно широко представлена в разных регионах мира. Число трейдеров, которые зарегистрировались у данного онлайн-брокера, стремиться достичь планки 600 тысяч человек.

Представительства компании сегодня расположены в разных странах мира. Неблагонадежность такой, вроде бы, крупной и зарекомендовавшей себя компании вызывает подозрения. С 2011-ого года компания получала награды за успешное развитие, качество исполнения посреднических услуг, получала звания лучшего брокера в России и СНГ. Последняя награда датируется маем 2014-го года - компания получила звание лучшего Форекс брокера по управлениями инвестиционными активами в Европе и Центральной Азии.

Что случилось с Форекс ММСИС Групп (MMCIS Group)

Обилие сообщений вкладчиков России свидетельствуют о том, что представители MMCIS Group не производят вывод средств под предлогом того, что им предстоит провести процедуру верификации из-за этапов подготовки компании к подтверждению финансовых лицензий из Европы. Тут встает другой вопрос: как до этого момента компания производила какие-либо денежные манипуляции без лицензий в европейских странах?

Клиентов для выведения средств просят подтвердить свою личность, сделать заверенные у нотариуса копии бесчисленного количества документов: паспорта, водительского удостоверения, клиентского договора с компанией. При этом документы просят отправить в разные уголки мира: в Лондон или на Кипр.

С конца августа наблюдается нелицеприятная динамика: с этого момента интернет-форумы в России запестрили сообщениями об отказе в выплате денег брокером Forex MMCIS Group. Много сообщений о том, что клиенты пытаются выполнить требования компании, доходящие до абсурда, но все равно не получают никакого обратного ответа.

Компания MMCIS Group ведет активную работу на территории Украины, и активизация в этом регионе провоцирует тревожные мысли. Слухи о том, что Forex MMCIS Group (ММСИС) банкрот и не платит, давно тревожат вкладчиков. Вопросы о выводе средств MMCIS задают не только встревоженные клиенты, но и журналисты, но не те и не другие внятного ответа не получают.

Верификация ММСИС Форекс для инвесторов

Верификация является стандартной процедурой для любой компании, которая уважает себя и своих клиентов. Верификация сейчас является обязательной процедурой в MMCIS при запросе выведения средств. Для клиентов сейчас это требование является неприятным, представители компании сообщают, что это необходимо для получения европейской лицензии.

Вы заказали вывод денег, после чего на Ваш адрес пришло письмо от службы безопасности MMCIS с сообщением, что ваш профиль должен пройти процедуру верификации для идентификации. Следом приходит письмо со списком требований. Как вернуть деньги из mmcis? Опишем процедуру верификации детально.

1. В первую очередь просится введение номера договора, ФИО, дата начала договора, реквизиты для выведения средств. Все должно быть написано собственноручно, с «живой» подписью, послать же нужно скан-копию. Для многих клиентов уже первый пункт доставляет немало проблем. Номер договора и дату можно уточнить на сайте MMCIS. На первой странице документов обязательно пишется ФИО, все страницы лично подписываются с расшифровкой подписи. Реквизиты необходимо указать на заключительной странице, а также поставить дату заполнения контракта.
2. Необходимо предоставление скан-копии Вашего паспорта : сканировать необходимо все страницы, на которых имеются записи.
3. Важно предоставление адреса по прописке или адреса регистрации. Таким подтверждением является скан-копия квитанции об оплате за последние три месяца, копия выписки по чеку из банка или другие скан-копии документов из гос. органов с указанием ФИО.

Скам ММСИС как следствие

Скам - это инвестиционный инструмент, который прекратил выполнение обязательств перед своими клиентами. В данном случае, представители MMCIS ссылаются на то, что они ждут европейскую лицензию и поэтому могут быть задержки в запросе о переводе денег. Отказ в выплатах MMCIS - это первый признак краха компании, но сейчас непонятно, сколько еще просуществует данный форекс-брокер. Стоит отметить, что компания, находящаяся в процессе скама, может выплачивать деньги своим клиентом до тех пор, пока они не кончатся.

Прогнозы на данный момент следующие : на Forex MMCIS Group подана коллективная претензия и множество заявок на возбуждение уголовного дела из России и Украины. Следствием этого может стать наложение ареста на все банковские счета, принадлежащие брокеру.

Сегодня вкладчики сообщают о том, что те средства, которые удалось вывести, переводятся не со счета MMCIS, а от непонятных физических лиц. Если ранее средства поступали с официального счета MMCIS на Вебмани, то теперь кошельки MMCIS там заблокированы - это может быть связано с тем, что Вебмани ведет жесткий контроль структур с признаками финансовых пирамид, и счет MMCIS вызвал подозрение в связи с непонятной активностью. В СМИ приводится цифра вкладчиков, которые не получили выплат - 60 000 человек.

Стоит отметить, что скам и банкротство MMCIS всегда был делом времени, было непонятно, когда именно он настанет.

Для вкладчиков MMCIS остается посоветовать, как можно быстрее попытаться вывести средства, пока счета совсем не заблокированы. Судя по статистике многих других форекс-брокеров, ситуация с MMCIS на данный момент плачевна.

Все, что могут сейчас сделать вкладчики, это попытаться пройти верификацию и ждать ответа представителей MMCIS или подать в суд на организацию.

Вся правда о FOREX MMCIS group Index top20 или почему не выплачивают деньги, видео: